经查实，去年11月起至今年5月，花某通过网络平台参与赌博，累计投注金额70余万。 花某因参加网络赌博，警方依法对花某处以行政拘留6日，并罚款1000元的处罚。 至此，这个跨境网络赌博犯罪团伙越来越壮大、组织越来越严密。 经过7个多月的研判和侦查，雅安市公安局直属分局查明，该赌博团伙窝点设在菲律宾马尼拉帕赛，团伙主要犯罪嫌疑人李某南等人为福建厦门、安溪等地人员。
依法惩治外汇违法犯罪 防范化解金融风险 ——最高检、国家外汇局有关负责人就发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例答记者问
李某南多次以公司股份为诱饵，邀请谢某军为其提供数据信息，共同壮大赌博网站。 在利益诱惑面前，谢某军答应和李某南等人一起建设、维护赌博网站。 李某敬、李某阁、龚某龙3人共占30%的股份，李某南和谢某军每人占35%的股份。 很快，他在当地租到了一间大约100平方米的办公室，并在当地人的帮助下完成了公司注册。 有了公司和办公场所，李某南开始重点物色成熟的技术。 他以开设赌博网站毛利的14%作为报酬，向台湾籍男子“阿仁”购买赌博网站全套建站技术。
张某某告诉记者，他们会在一些游戏、视频网站大量投放广告，用送彩金的形式吸引赌客。 同时，他们在国内发展了2800多个代理，这些代理利用各种聊天、社交软件，在线上线下大肆发展新赌客。 高端外围 任何参与到赌博网站中的人都有账号，但必须有下级账号，反映其有发展会员行为的，才可能认定为代理。 遭遇电信诈骗的受害人，往往有一个特点：个人银行账户资金异常。 因此，及时发现账户异常，阻止群众上当受骗，是反诈民警的一项重要工作。 今天，记者获悉，近日，扬州江都公安在反诈预警中，有了“意外收获”：多名人员之所以名下银行账户资金异常，是因为参与了网络赌博！
这些网赌人员以为自己是在网上参与赌博，不易被公安机关发现，就肆无忌惮。 4人共同商议，利用汪某华、廖某强负责维护和管理该通信运营商上网设备的工作便利，将汪某华自行研发的网络跳转程序植入到谭某森租用的虚拟服务器上，劫持和拦截通过该通信运营商上网的用户，强制跳转至相关赌博网站。 2018年12月至2020年4月案发，李某南安排专人到长沙支付谭某森报酬1000万元。 近年来，跨境网络赌博愈发猖獗，各地警方也加强了打击力度。 2020年4月，重庆警方查到一起跨境网络赌博案件，在随后的收网行动中，抓获166名犯罪嫌疑人，查扣涉案银行账户和移动支付账户1682个，冻结大批涉案资金。 远安县人民法院经审理认为，被告人张某以营利为目的，长期、持续性地参与网络赌博活动，实际上已构成“以赌博为业”，其行为符合赌博罪的构成要件，依法应当追究刑事责任。
非法網上賭博迷思
民警找到徐某时，他才意识到自己这是在参与 “网络赌博”的陷阱。 徐某因参加网络赌博，警方依法对徐某处以行政拘留3日的处罚。 被抓获的犯罪嫌疑人张某某是网络赌博团伙的重要成员，他主要负责拓展代理、发展赌客。
最高检第四检察厅负责人：在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，相关业务活动属于非法金融活动。 当前，越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。 在办案中发现，以虚拟货币为交易媒介间接实现外汇与人民币的货币价值转换，系非法买卖外汇行为链条上的重要环节，应予依法惩治。 对涉虚拟货币交易相关犯罪事实进行引导取证、审查判断，需要熟悉虚拟货币交易相关技术特征，以利于办案质效。 此次我们选取了浙江、上海两个涉虚拟货币非法买卖外汇犯罪案件，结合案例对相关取证要点进行阐释，为办理此类案件提供引导取证及证据审查指引。
- 这种高频开奖的赌博游戏吸引了黄某，一年多的时间，他累计输掉了10多万元。
- 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。
- 中国日报北京12月27日电 近日，最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例。
- 李某南多次以公司股份为诱饵，邀请谢某军为其提供数据信息，共同壮大赌博网站。
开展法律进校园、进社区、进乡村活动，切实提升群众的法治意识。 会同教育主管部门对学校进行走访，深入了解在校学生参与倒卖银行卡等情况，并向在校师生宣传“断卡行动”、防范网络赌博和电信诈骗等相关法律知识。 通过微信宣传模式，对发生在本市或全国的典型跨境网络赌博案例，以讲故事的方式释法说理，营造拒绝赌博、养成良好生活习惯的舆论氛围。 国家外汇局管理检查司负责人：随着我国对外开放程度不断加大和外汇管理体制改革的持续深入，我国外汇市场更加开放，跨境资金往来更加频繁、更加便利，市场参与主体普遍受益。 目前，从促进国际收支平衡、维护外汇市场良性秩序角度，市场参与主体跨境收支应具有真实合法的交易基础，本外币兑换行为须依法依规在银行、个人本外币兑换特许业务经营机构等经批准的场所内进行。 部分不法分子以盈利为目的，通过非法渠道进行本外币兑换，或虚构交易背景以欺骗手段从银行等正规渠道进行资金汇兑，严重扰乱外汇市场秩序，也为各类违法犯罪活动提供了非法资金跨境转移的通道。
在线赌博又稱网络赌博、網路賭博、網上賭博、網上博彩，是指人們在互联网上进行的赌博。 第一个能公開訪問的在线赌博场所，是1994年10月列支敦士登發行的国际彩票1。 李娜建议，一方面要加大网络招聘监管力度，针对招聘网站、贴吧、QQ群等容易发布招聘信息的地方重点审核，加强对招聘信息的筛查，从源头防止虚假招聘信息通过网络传播。